街道办副科长假卖拆迁房诈骗4.28亿案研究

街道办副科长假卖拆迁房诈骗4.28亿案研究

案例背景

在南京这座繁华的城市中，拆迁安置房本是为被拆迁家庭提供的安置保障，然而，却成为了一场惊天诈骗案的导火索。南京浦口区江浦街道环保科原副科长陈某，利用其职务之便，伙同他人，通过伪造拆迁协议、虚假租赁合同等手段，假卖拆迁安置房，骗取巨额资金，引发了社会的广泛关注。 本案发生在2015年至2022年间，陈某伙同江苏天禄梦科技集团有限公司法定代表人张某刚，以及多位房产中介，共同策划并实施了这起诈骗案。他们谎称有低价拆迁安置房出售，吸引了大量购房者的关注。通过伪造《征地房屋拆迁补偿协议》及相关印章，他们成功骗取了360名购房人的信任，累计诈骗金额高达4.28亿元。

面临的挑战/问题

本案的核心问题在于公职人员滥用职权，以及拆迁领域腐败现象的滋生。陈某作为街道办副科长，本应负责拆迁工作的公平、公正执行，然而他却利用职务之便，为自己和同伙谋取私利。这种行为不仅严重损害了国家财产安全和社会公共利益，也破坏了拆迁工作的公信力和社会秩序。 此外，拆迁安置房交易本身存在诸多政策限制和复杂性，这为诈骗行为提供了可乘之机。购房者在面对低价房源的诱惑时，往往难以辨别真伪，容易陷入诈骗陷阱。

采用的策略/方法

陈某等人在实施诈骗过程中，采用了多种策略和方法。他们首先通过伪造拆迁协议和印章，制造虚假的拆迁安置房出售信息。然后，利用中介渠道进行广泛宣传，吸引购房者上钩。在购房者交钱签订合同后，他们便以各种理由拖延办理房产证，甚至通过租赁房屋虚假交付给购房者，以维持骗局。 为了掩盖真相，陈某等人还不得不不断骗新客户的钱去填补前边的窟窿。他们甚至高价回购已经出售给购房者的房屋，以避免暴露真实情况。这种拆东墙补西墙的做法，使得诈骗行为得以持续多年。

实施过程与细节

陈某等人在实施诈骗过程中，细节处理得相当到位。他们精心伪造了拆迁补偿协议、预存款协议、申购协议等文件，并冒充房主签字。为了增加可信度，他们还展示了其他交易的资料给购房者看。在购房者交钱后，他们便以各种理由拖延办理房产证的时间，甚至通过租赁房屋虚假交付给购房者使用。 为了维持骗局，陈某等人不得不投入大量资金进行运作。他们租用了大量房屋用于虚假交付给购房者使用，还用诈骗来的钱高价购买安置房交付给一些盯得紧的购房者。这种高投入、高风险的运作方式，使得诈骗行为得以在短时间内迅速扩张。 然而，纸终究包不住火。随着越来越多的购房者发现被骗并报案，警方迅速介入调查。经过长时间的侦查和取证工作，陈某等人的诈骗行为终于被揭露出来。

结果与成效评估

经过法院的审理和判决，陈某因诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金五百万元；张某刚因诈骗罪被判处无期徒刑，没收个人全部财产；另有一名房产中介公司法定代表人因诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金二百万元。这一判决结果不仅为受害者挽回了部分损失，也为今后类似案件的审理提供了重要参考。 从成效评估的角度来看，本案的查处和审判工作取得了显著成效。一方面，它打击了拆迁领域的腐败现象和公职人员滥用职权的行为；另一方面，它也提醒了广大购房者在面对低价房源时要保持警惕、理性消费。

经验总结与启示

本案的经验总结和启示主要体现在以下几个方面：

1. 加强公职人员监管：本案暴露出公职人员在拆迁工作中存在严重失职、滥用职权的问题。因此，必须加强对公职人员的监管力度，完善相关制度和法规建设，确保公职人员依法履行职责、廉洁从政。
2. 完善拆迁补偿机制：拆迁安置房交易存在诸多政策限制和复杂性，这为诈骗行为提供了可乘之机。因此，必须完善拆迁补偿机制建设，明确产权归属和交易规则等关键要素，降低交易风险和复杂度。
3. 提高购房者风险意识：购房者在面对低价房源时要保持警惕、理性消费。在购买拆迁安置房等政策性住房时，应充分了解相关政策和规定，核实房源信息和产权归属等关键要素，避免陷入诈骗陷阱。
4. 加强法律制裁力度：对于利用拆迁安置房等政策性住房进行诈骗的行为，应依法予以严厉打击和制裁。同时，应加强对相关中介机构和人员的监管力度，规范市场秩序、保护消费者权益。 综上所述，本案作为一起典型的公职人员滥用职权、诈骗国家拆迁款的重大案件，具有深刻的警示意义和启示作用。我们必须从中汲取教训、总结经验教训、加强制度建设和完善监管机制、提高公众风险意识和法律意识等方面入手，共同构建一个更加公平、公正、透明、有序的拆迁安置房交易市场环境。